Compliance & KYC Analyst (m/w/d)

Hays Frankfurt am Main, Germany

Posted 7 days ago Temporary Competitive

Über das Unternehmen

Bei unserem Kunden handelt es sich um eine renommierte Bank mit Sitz in Frankfurt am Main. Das Institut bietet seinen Kunden ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen und legt besonderen Wert auf Compliance, regulatorische Transparenz sowie die Einhaltung gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Zur Verstärkung des Teams suchen wir einen Compliance & KYC Analysten (m/w/d), der die Bank bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und der Sicherstellung eines effektiven Risikomanagements unterstützt.

Aufgaben

Durchführung von KYC- und Customer-Due-Diligence-Prüfungen (CDD) für Neu- und Bestandskunden
Analyse und Plausibilisierung von Kunden- und Unternehmensstrukturen
Identifikation wirtschaftlich Berechtigter sowie Prüfung von Eigentums- und Kontrollstrukturen
Durchführung von Risikoanalysen im Rahmen der gesetzlichen Geldwäscheprävention
Überwachung und Bearbeitung von Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Treffern
Unterstützung bei der Umsetzung von Compliance-Anforderungen und regulatorischen Vorgaben
Mitarbeit bei AML-, KYC- und Compliance-Projekten
Erstellung und Pflege regulatorischer Dokumentationen sowie interner Richtlinien
Unterstützung interner und externer Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden
Enge Zusammenarbeit mit den Bereichen Compliance, Legal, Risk und den Marktbereichen

Profil

Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, ein Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Jura oder eine vergleichbare Qualifikation
Fundierte Berufserfahrung im Bereich Compliance, KYC, AML oder Financial Crime Prevention
Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen im Bankenumfeld
Verständnis von Kunden- und Unternehmensstrukturen sowie Risikobewertungen
Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Strukturierte, analytische und eigenverantwortliche Arbeitsweise
Hohe Sorgfalt, Diskretion und Verantwortungsbewusstsein

Benefits